千万不能出租、出借银行卡小心摊上事儿

来源：河南商报 | 2021-12-09 08:32:21

12月8日，郑州市经济技术开发区公安分局召开案情通报会，介绍刚刚打掉的一个跨省网络诈骗犯罪团伙。

通报中介绍，一个以田某某、张某某、刘某某为首的12人犯罪团伙，流窜于郑州、洛阳、西安等地，通过银行卡、微信账户等手段为境外诈骗团伙提供帮助，查获作案手机30余部、涉案银行卡30余张，涉案总金额1000多万元。

案件

田某某将5张银行卡出借给洗钱团伙

郑州市公安局经开分局反诈中心民警韩冰介绍，2021年6月7日，经开分局刑侦大队发现，田某某在经开区办理的银行卡涉嫌参与电信网络诈骗活动。

发现后，经开分局刑侦大队迅速组织精干力量开展调查。侦查员通过走访调查，确定犯罪嫌疑人田某某在河南省汝阳县某乡镇附近活动。刑侦大队立即组织警力开展抓捕行动，于6月9日在汝阳县将田某某抓获。

警方侦查发现田某某将5张银行卡及网银账号出借给洗钱团伙并从中非法获利。

通过深挖追查，初步判断这是由田某某、张某某等5人组成的一个有组织、有分工的网络诈骗团伙，为境外诈骗团伙提供洗钱帮助。

由于案情重大，分局成立工作专班，并迅速确定该团伙另外4人的身份。

锁定犯罪嫌疑人后，由于该团伙反侦查能力较强，且居无定所，活动轨迹散乱、短暂，警方无法精准布控。

破案

警方经过连续奋战，在西安抓获犯罪嫌疑人11人

侦查员通过多日分析研判，于6月16日锁定该团伙在陕西省西安市碑林区附近活动。专案组成员迅速赶至西安市碑林区，立即开展侦查活动。在西安市公安机关的协助下，最终确定该团伙由12人组成。

经过连续奋战，侦查员于6月17日在西安市碑林区一民宿内将正在实施帮助信息网络犯罪活动的另外11名犯罪嫌疑人成功抓获，现场查获作案手机30余部，涉案银行卡30余张。

6月19日凌晨，经开公安分局专案组连夜将11名犯罪嫌疑人押解回郑。

经突审后查明，该网络诈骗团伙分工明确，同境外诈骗团伙进行内外勾结、互相串联，为境外诈骗分子提供转移大量非法资金等帮助。其中，张某某4人为河南籍人员，负责犯罪活动具体操作。

在田某某落网后，他们并没有收手，而是转移至西安市，与当地的另外7人犯罪团伙接头，继续实施犯罪活动。西安当地的犯罪团伙，同样分工明确，其中一人负责与境外人员接头，充当诈骗“桥梁”;两人负责“招揽”兼职操作手并为其买卖银行卡，提供生活帮助;另外4人为当地的兼职操作手。

当前，经开公安分局已经查明，在12名犯罪嫌疑人中，有2名人员始终与藏匿在缅甸的诈骗犯罪嫌疑人保持密切联系，公安机关正对藏匿在国外的犯罪嫌疑人实施全力追捕。

目前，公安机关依法对以上12名犯罪嫌疑人刑事拘留。案件正在进一步审理中。

提醒

千万不能出租、出借银行卡

韩冰提醒市民：作为老百姓，千万不能出租、出借银行卡。

另外，全国电信网络诈骗持续高发，骗术层出不穷，许多犯罪人员藏匿境外。此类案件往往存在抓人难、追赃难、防范难等问题。犯罪分子多以兼职刷单、贷款提额、投资理财、冒充熟人、冒充公检法等形式实施诈骗。大家要牢记“陌生电话不接、陌生短信不回、不明链接不点、网上便宜不贪、中奖信息不信、别人要钱不转”，切实把自己的“钱袋子”捂好捂牢。(顶端新闻·河南商报记者邓万里通讯员杨文元)